Hallitus
Kokoonpano
Tokmanni Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet.
Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat ehdotukset hallituksen jäsenten nimityksistä ja palkitsemisesta. Nimitystoimikunta arvioi ehdokkaiden pätevyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi näiden yhteistyökykyä sekä kykyä tukea ja haastaa toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.
Yhtiökokouskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Samoin kokouskutsuun sisällytetään vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemä ehdotus hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen vastaavalla tavalla. Tokmanni-konserni kertoo ehdokkaiden keskeiset työkokemukset ja luottamustoimet internetsivuillaan.
Riippumattomuus
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja päivittää arviotaan tarpeen mukaan. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot hallitukselle.
Hallitus teki riippumattomuusarvioinnin. Riippumattomuusarvioinnin perusteella hallitus on katsonut, että hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä. Hallituksen jäsenet ovat Seppo Saastamoista lukuun ottamatta arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsen Seppo Saastamoinen on mm. toiminut Tokmannin varatoimitusjohtajana vuosina 2003–2006, perustanut Tokmanniin liitetyt halpakauppaketjut Maxi-Makasiinin ja Maxi-Kodintukun sekä toiminut konserniin kuuluneen Tarjousmaxin hallituksen jäsenenä. Lisäksi Saastamoisella on osakeomistuksia Takoa Invest Oy:ssä, joka omisti 10 844 688 kappaletta, eli 18,42 % Tokmannin osakkeista vuoden 2023 lopussa. Lisäksi Jukka Saastamoinen Oy omisti Tokmanni Group Oyj:n osakkeita 274 000 kappaletta, eli 0,47 % ja Seppo Saastamoinen puolestaan omistaa 30 % Jukka Saastamoinen Oy:n osakkeista. Mikko Bergman on Sompa Capital Oy:n hallituksen jäsen. Sompa Capital Oy omisti 40 000 kappaletta, eli 0,07 % Tokmanni Group Oyj:n osakkeista vuoden 2023 lopussa.
Hallituksen ja sen valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset.
Monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa yhtiön toimintaa ja markkinoita, joilla se toimii. Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Tokmanni Group Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa otetaan huomioon muun muassa kokemus ja monipuolinen koulutustausta, pätevyys ja sukupuolten tasapainoinen edustus. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet huomioon huolellisesti. Monimuotoisuus ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen hallituksessa on myös yhtiön edun mukaista.
Vuonna 2023 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 valitun hallituksen jäsenten kokemus- ja koulutustaustat sekä ammatillinen osaaminen ovat monimuotoisia ja monialaisia. Hallituksen jäsenillä on kokemusta muun muassa strategisesta suunnittelusta ja strategian toteuttamisen varmistamisesta, yrityskauppojen tekemisestä ja rahoituksen järjestämisestä, toimitusketjun hallinnasta, taloudesta, kestävästä kehityksestä, markkinoinnista, elintarvikeliiketoiminnasta ja kaupan alasta. Vuoden 2023 lopussa Tokmanni-konsernin hallituksen kuudesta jäsenestä kaksi oli naisia. Hallituksen jäsenet olivat iältään 55–64-vuotiaita.
Valokuvia Tokmannin hallituksen jäsenistä on ladattavissa mediapankistamme, jota käyttämään pääsee tältä sivulta (ks. ko. sivun alareuna).
Seppo Saastamoinen
Hallituksen puheenjohtaja
Seppo Saastamoinen
hallituksen puheenjohtaja, Tokmanni Group Oyj
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
hallituksen jäsen vuodesta 2013
ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
s. 1960
Suomen kansalainen
merkonomi
Keskeinen työkokemus:
• hallitusammattilainen, 2007–
• yksi perustajista ja toimitusjohtaja, Takoa Invest Oy, 1987–
• varatoimitusjohtaja, Tokmanni, 2006–2007
• perustaja ja hallituksen jäsen, Tarjousmaxi, 2003–2006
• perustaja ja toimitusjohtaja, Maxi-Makasiini ja Maxi-Kodintukku, 1978–2003
Muut keskeiset luottamustoimet:
• Wello2 hallituksenjäsen 2018–
• Jukka Saastamoinen Oy, hallituksen puheenjohtaja 1988–
• hallituksen puheenjohtaja, Takoa Invest Oy, 1987–
Erkki Järvinen
Hallituksen varapuheenjohtaja
Erkki Järvinen
hallituksen varapuheenjohta, Tokmanni Group Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2018
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
s. 1960
Suomen kansalainen
kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus:
• hallitusammattilainen, 2023–
• konsernijohtaja, Oy Snellman Ab, 2018–2023
• toimitusjohtaja, Tikkurila Oyj, 2009–2018
• toimitusjohtaja, Rautakirja Oy, 2001–2008
• toimialajohtaja, kioskidivisioona, Rautakirja Oy, 1997–2001
• markkinointipäällikkö, Oy Karl Fazer Ab / Fazer Leipomot, 1984–1990
• markkinointijohtaja, Cultor Oyj / Vaasanmylly Oy, 1990–1997
• toimitusjohtaja Siljans Knäcke Ab, Rättvik, Ruotsi, 1995–1997
Muut keskeiset luottamustoimet:
• Industry Adviser, MCF Corporate Finance Oy, 2023–
• hallituksen jäsen, Fodelia Oyj, 2024–
Mikko Bergman
Hallituksen jäsen
Mikko Bergman
hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2023
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
s. 1967
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, MBA
Keskeinen työkokemus:
• toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, Summa Capital Oy, 2003–
• toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, Sompa Capital Oy, 1993–
• johtaja, Corporate Finance, Alfred Berg/ABN Amro, 2001–2003
• Associate (asiantuntija), investment banking, Deutsche Bank, Lontoo, 1998–2001
• talousjohtaja ja työpäällikkö, Heinolan Seinälinja Oy, 1993–1996
Muut keskeiset luottamustoimet:
• hallituksen puheenjohtaja, Titanium Oyj, 2022–
• hallituksen puheenjohtaja, Vivo Hoiva Group Oy, 2022–
• hallituksen jäsen, Cablecrew Oy, 2022–
• hallituksen jäsen, Maatio Oy, 2021–
• hallituksen puheenjohtaja, Viacap Oy, 2019–
• hallituksen jäsen tai varajäsen, Cobbleyard Real Estate Oy, 2016–
Ulla Serlenius
Hallituksen jäsen
Ulla Serlenius
hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2020
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
s. 1967
Suomen kansalainen
diplomi-insinööri, konetekniikka/materiaalitekniikka
Keskeinen työkokemus:
• SVP, Helsinki-Vantaan lentoasema, 6.2.2020–
• President, Living-liiketoiminta, Fiskars Group, 2018–2019
• SVP, toimitusketju, Living-liiketoiminta, Fiskars Group, 2017–2018
• VP, toimitusketju, Liiketoiminta-alue Eurooppa, Fiskars Group, 2014–2016
• VP, toimitusketju, Koti-liiketoiminta, Fiskars Group, 2014
• perustaja ja toimitusjohtaja, Lettijeff Advisory
- erilaisia määräaikaisia toimeksiantoja (Interim Management), Fiskars Group, 2011–2014
• tehtaanjohtaja, Espoon tehdas, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 2007–2008
• johtaja, Espoon tehdas, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 2003–2007
• päällikkö, Espoon tehdas, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 2002
• päällikkö, mikroaaltoradiotehdas, Espoo, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 1999–2001
• globaali hankintapäällikkö, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 1997–1999
Eja Tuominen
Hallituksen jäsen
Eja Tuominen
hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2024
riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta
s. 1965
Ruotsin ja Suomen kansalainen
kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus:
• toimitusjohtaja, SAMS, Norja, 2023–
• kaupallinen johtaja (2019–2022), IKEA AS, Norja
• liiketoimintaprosessien kehittäjä (2017–2019), muutospäällikkö (2014–2017), kaupallinen johtaja (2009–2013), Inter-IKEA Range and Supply, Ruotsi
• markkinointijohtaja (2007–2009), tavaratalon johtaja (2005–2007), IKEA Oy, Suomi
• kaupallinen päällikkö (2001–2004), kategoriapäällikkö (1994–2000) ja useita tehtäviä markkinoinnista tuotepäällikkyyteen (1988–1993), Kesko Oyj, Suomi
Muut keskeiset luottamustoimet:
• hallituksen jäsen, Mobility Solutions AS, 2024–
• hallituksen jäsen, Vieser Oy, 2023–
• hallituksen jäsen, Elektroimportør AS, 2023–
Harri Sivula
Hallituksen jäsen
Harri Sivula
hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2012
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
s. 1962
Suomen kansalainen
hallintotieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus:
• hallitusammattilainen, 2018–
• väliaikainen toimitusjohtaja, Tokmanni Group Oyj 2017–2018
• toimitusjohtaja, GS1 Finland Oy, 2015–2017
• toimitusjohtaja, Restel Oy, 2011–2014
• toimitusjohtaja, Onninen Oy, 2006–2010
• varatoimitusjohtaja, Kesko Oyj, Ruokakesko ja divisioonajohtaja, 1987–2006
Muut keskeiset luottamustoimet:
• hallituksen jäsen, Pyroll Pakkaukset Group Oy, 2022–
• hallituksen jäsen, KH-Group Oyj, 2022–
• hallituksen puheenjohtaja, Indoor Group Oy, 2020–
• hallituksen jäsen, Kamux Oyj, 2017– (hallituksen puheenjohtaja 2020–2023)
Lisälukemista
Johdon omistukset