Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtiön hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan yhtiökokouksen lopussa.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja päivittää arviotaan tarpeen mukaan.

Nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat ehdotukset hallituksen jäsenten nimityksistä ja palkitsemisesta ja on tarpeen mukaan yhteydessä merkittäviin osakkeenomistajiin hallituksen jäsenten ehdotusta liittyvissä asioissa. Nimitysvaliokunta arvioi ehdokkaiden pätevyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi näiden yhteistyökykyä sekä kykyä tukea ja haastaa toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.

Yhtiökokouskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Samoin kokouskutsuun sisällytetään vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemä ehdotus hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen vastaavalla tavalla. Tokmanni julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot verkkosivuillaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Harri Sivula

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja, Tokmanni Group Oyj.
s. 1962, hallintotieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2012, Puheenjohtaja vuodesta 2012.

Keskeinen työkokemus:
2015– GS1, toimitusjohtaja. 2011–2014 Restel Oy, toimitusjohtaja. 2006–2010 Onninen Oy, toimitusjohtaja. 1987–2006 Kesko Oyj, varatoimitusjohtaja, Ruoka-Kesko ja divisioonajohtaja, Ruoka-Kesko.

Muut luottamustoimet:
Hallituksen jäsen: Atria Oyj, Aspo Leipurin Oy, Makua Foods Oy, Kamux Oyj
Omistus Tokmanni Group -konsernissa 31.12.2016: 450 000 osaketta

Christian Gylling

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.
s. 1979, kauppatieteiden maisteri. Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Keskeinen työkokemus:
2008– Nordic Capital, Principal. 2005–2008 Apax Partners Holdings Ltd, Senior Associate. 2003–2005 Goldman Sachs London, Investment Banking -divisioonan analyytikko.

Muut luottamustoimet:
Hallituksen jäsen: Chromaflo Technologies Finland Group Oy, Corob Holding Oy

Omistus Tokmanni Group -konsernissa 31.12.2016: 0 osaketta.

Sven-Olof Kulldorff

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
s. 1954, diplomi-insinööri. Hallituksen jäsen vuodesta 2012

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
s. 1954, diplomi-insinööri. Hallituksen jäsen vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus:
2007– AB Företagsledare REGO, toimitusjohtaja. 2004–2007 ICA Group, toimitusketjusta vastaava johtaja ja varatoimitusjohtaja. 1978–2004 IKEA, mm. CPO ja toimitusjohtaja, IKEA Alankomaat.

Luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja: AB Företagsledare REGO, Bufab AB, Pierce Holding AB, Mestro AB
Hallituksen jäsen: COOP Sverige AB, Nille AB, Inriver AB, K. Hartwall Oy, Sonat AB


Omistus Tokmanni Group -konsernissa 31.12.2016: 0 osaketta
Kulldorff on osakkeenomistaja REGO AB:ssa, joka omistaa 300 000 Tokmanni-konsernin osaketta.

 

 

Seppo Saastamoinen

Ei riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
s. 1960, merkonomi. Hallituksen jäsen vuodesta 2013.

Keskeinen työkokemus:
2007– hallitusammattilainen, 2006–2007 Tokmanni, varatoimitusjohtaja. 2003–2006 Tarjousmaxi, perustaja ja hallituksen jäsen. 1978–2003, Maxi-Makasiini ja Maxi-Kodintukku, perustaja ja toimitusjohtaja.

Muut luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja: Suomen RH-yhtiö Oy, Rockers Tukku Oy

Omistus Tokmanni Group -konsernissa 31.12.2016: 0 osaketta

Saastamoisella on epäsuoria osakeomistuksia Rockers Tukku Oy:ssä, joka omistaa 8 836 825 Tokmanni-konsernin osaketta.


Kati Hagros

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta.

S. 1970. Diplomi-Insinööri, YTM.

Keskeinen työkokemus:
2016- Aalto Yliopisto, Digitalisaatio- ja IT-johtaja, 2015–2016 KONE Corporation, SVP Digitalization Strategy, Service Business, 2010–2015 KONE Corporation, SVP and Global Development, CIO and Head of Global Development, 2007–2009 Nokia Corporation, Vice President, IT, Finland and the UK, 2004–2007 Nokia Corporation, Vice President, Quality, Finland and the UK, 1997–2004 Nokia Mobile Phones, Asia-Pacific, useita eri tehtäviä

Luottamustoimet:
2014– Aalto Yliopiston Teknillisen Korkeakoulun Säätiö, Hallituksen puheenjohtaja, 2014– Nixu Oyj, Hallituksen jäsen, 2015– aTalent Recruiting Oy, Hallituksen jäsen

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 0 osaketta.

Therese Cedercreutz

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta.
s. 1969. KTM.

Keskeinen työkokemus:
2016- Barmer-Cedercreutz, toimitusjohtaja, 2015–2016 358 Creative Agency, toimitusjohtaja, 05.2013–12.2014 358 Creative Agency, liiketoimintajohtaja (COO), 08.2011–04.2013 Spoiled Milk Creative Agency, kehitysjohtaja, 01.2010–08.2011 F-Secure Oyj, Director, Global Consumer Business and Marketing, 12.2003–10.2009 THQ Wireless VP, Sales and Business Development, EMEA

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 640 osaketta.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan